烟草观察

打击互联网涉烟违法犯罪案件刍议

丁素萍    2016-12-8

  近年来,利用互联网从事涉烟违法犯罪活动的案件呈逐年增加趋势,笔者针对当前不法人员利用互联网从事涉烟违法犯罪、贩假售假现象入手,分析当前互联网涉烟犯罪活动的现状及打击互联网涉烟犯罪面对的问题,并针对这些问题进行分析总结,提出打击涉烟网络犯罪的具体应对策略。

  利用互联网从事涉烟违法犯罪活动现状

  纵观近几年互联网涉烟案件,可以归纳出三个特征:一是通过直接建立独立网站,在网站上发布烟草专卖品信息或借助电子商务网站销售烟草专卖品,借助论坛、贴吧、QQ、微博等发布涉烟违法信息,并利用这类聊天工具进行联络。二是运输流通方式多采用邮政递寄和物流托运。三是结算方式一般利用银行转账或第三方电子货币结算平台进行资金交付结算,其资金结算通常采用支付宝等电子货币形式交易。

  当前打击互联网涉烟犯罪面临的问题

  利用互联网从事涉烟活动是一种新型涉烟犯罪手段,给执法人员查处和打击带来很多困难。

  作案隐蔽性强,打假破网难。互联网最大的特点就在于它的虚拟性,涉烟违法分子在发布涉烟信息时,会运用匿名、隐藏IP地址等多种方式躲避来自互联网监管方的追查和监管,故很难找到犯罪分子的准确地址。加之网络IP地点不停变换,有些使用的网站服务器为租用第三方服务器或者通过境外服务器中转链接,常常使目标对象很难被锁定。

  违法事实难掌握,难以形成证据链。从当前查处的诸多互联网涉烟案件来看,犯罪分子主要采用“网上交易订货,邮政物流配送,网上银行转账”的方式实施犯罪行为。由于互联网信息的虚拟性,网上交易订货环节难监管,很难掌握违法交易的证据。另外,由于经常用假证件或借用证件设立账户,加之买卖双方、上下线之间并非直接接触,具有很大的隐蔽性。

  涉及执法部门多,综合协调难。由于查处利用互联网从事涉烟犯罪案件涉及的执法管理部门多,在对信息网络背后的地下贩烟团伙进行深挖时,往往需要多个执法部门配合,比如调查信息网络需要电信、移动等部门,涉及追查交易账户需要公安、金融部门,涉及物流需要邮政、物流等部门,涉及查码段和卷烟质量鉴定需要烟草部门,如果出现薄弱环节,就可能导致案件查办中断。

  涉案人员众多,破网追刑难。由于这类犯罪团伙利用信息网络相互勾结,联系渠道多,方式隐蔽,通常是主网下面还有支网,有时打掉一个网络,真正的主网不一定端掉,稍有放松又可能恢复。再就是地下制售假烟团伙隐藏较深,人员分散,一旦其中一人被查处,很快会走漏风声,稍有风吹草动,网络团伙就会相互通风报信,逃之夭夭,使破网追刑难度加大。

  打击互联网涉烟违法犯罪活动的对策

  利用互联网贩卖假烟是新形势下的一种售假形式,其违法行为技术含量高、隐蔽性强、查处难度大,给当前打假工作提出了新的课题。

  加强培训,提升网络监管水平。通过加强学习培训,提升专卖执法人员对互联网涉烟违法行为的监管能力,抽调熟悉互联网业务的人员负责网络监控,加强对有关信息的收集、分析,及时保存有关页面、记录,并进行综合分析,锁定犯罪嫌疑人。同时,要加强同电信部门和网络运营商之间的信息沟通,积极配合,及时关闭违法网站和网店,屏蔽、删除有关违法信息,从源头切断违法分子的交易平台。

  关系串并,形成完整证据链。办案人员应当按照“以人找烟,以人找网”的思路,理清头绪,将重点放在对网络团伙上、下线的深挖上,将若干个案中的人物违法活动串联起来,将与案件有关的资料证据最大限度地串并起来,查找相互间的关系,把人物串在一起,把活动串在一起,并线并案,并车并人。运用横向串并和纵向串并的方法找到案件的突破口,在顺藤摸瓜的基础上,放长线钓大鱼,把终极目标定位在抓获网络团伙的主要上线和骨干人员上,力求将其一网打尽、彻底铲除。

  加强法律法规宣传。一方面,让社会公众知晓利用互联网售卖卷烟为法律禁止行为,从事此类活动将受到法律的严厉打击;另一方面,让互联网运营商及商务平台提供者知晓利用互联网发布售卖卷烟信息属于违法行为,要承担相应法律后果,引导其加强管理、自我规范。

  建立长效协作机制。为了更有效打击涉烟网络犯罪,烟草部门应与公安、工商、邮政、海关等相关部门加强研讨,实现跨部门、跨区域、跨省市协调配合机制,以形成打击涉烟网络犯罪的长效机制。

来源:潍坊坊子区局(营销部)
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