滁州市局:运用大数据打造智慧专卖

2019-12-30作者:姚来飞

近年来,制售假烟违法犯罪活动逐渐趋于隐蔽,呈现出制假流动化、售假网络化、运输分散化、劳务外籍化等新特点,给卷烟打假工作带来了一系列挑战。

不法分子“没于草丛”,打假“雄鹰”的目光却愈加锐利。到2019年,安徽省滁州市烟草专卖局连续三年实现所辖7个县级局均破获省标以上网络案件,并连续三年以优异成绩荣获“全省卷烟打假工作先进集体”称号。

“滁州市局始终坚持围绕大局、担当作为,认真研究卷烟打假工作新形势新策略,以实现烟草市场‘由我所管、由我所控、由我所供’,有效维护公平有序规范的市场环境,坚决维护国家利益和消费者利益。”滁州市局局长孙志强表示。

构建立体执法网

“直走!不要减速!”见前方的白色厢式货车在一个丁字路口突然偏离主道拐向旁边的死胡同,滁州市局直属分局副局长朱骞判定前车在试探自己是否被跟踪,当机立断,让市管员杨洋正常驾车直行。过了路口后,杨洋驾车正常驶离,朱骞则悄悄下了车,隐藏在路边的草丛里。

白色货车司机见后面一直尾随的车“正常”开走,认为已经“安全”,又从胡同里把车倒了出来。6名非法涉烟外籍人员从车上下来开始进山。但他们没注意到,朱骞一直在茂密的山林里悄悄跟着他们。翻过了2座山,朱骞确定了这一非法生产烟丝窝点的具体位置。

10月15日夜里,滁州市局联合公安部门在辖区查获一非法生产烟丝窝点,现场查获烟叶、烟丝、烟梗共150余吨,非法制烟丝设备14台,案值超2000万元。2019年以来,滁州市局已连续查获数起生产加工假冒烟丝案,总案值近亿元,显示出卷烟制假活动已向辖区转移扩散。由于卷烟制假窝点往往隐藏在边界地区、偏僻乡村,尤其是废弃的厂房、仓库等场所,这对烟草市场监管工作提出了更高要求。

问题是探索的先导。滁州市局一方面根据卷烟制假窝点的特征认真组织“地毯式”摸排梳理,严格落实监管责任;另一方面深化源头治理和长效机制建设,谋长久之策,行固本之举。“卷烟打假是一项系统工程,不仅需要烟草专卖管理部门承担起第一责任,还需要在地方党委政府统一领导下,充分发挥卷烟联合打假机制的作用,充分争取社会各界的支持。”孙志强表示。

滁州市局推动成立了市政府主导的滁州市联合整顿和规范烟草市场秩序领导小组,争取将烟草市场综合治理关键指标纳入全市社会治安综合治理考核评价体系;在联合打假机制的基础上,主动充当“链接”的“接口”,全面构筑了“行政多部门、公安多警种、司法相衔接、全市大专卖”的立体执法网,“合成作战、攥指成拳”。

进行数据化研判

1月18日早晨,天长市“1·18”销售假烟案当事人卞某出现在自家单元楼的楼道口。见嫌疑人出现,已经盯守了一夜的天长市公安、烟草联合专案组执法人员迅速冲向卞某。卞某一看势头不对,当即上车准备逃走。眼看车辆即将发动,执法人员一个箭步冲上去,拉开卞某由于慌张并没有关好的车门,拔走了车钥匙,成功控制了卞某。

近年来,涉烟不法分子为逃避打击,在利用物流寄递途径贩卖假烟时,往往采取“人货分离、多库藏匿、化整为零、异地取货”等手段,千方百计减少留下的线索,天长“1·18”案就是如此。该案的线索是在一起已查处的案件中发现的,只有一个电话号码和两名嫌疑人卞某、任某的姓氏。虽然当时查获的假烟数量很少,但天长市烟草专卖局并没有轻易放过这条“小线索”,经过分析研判,认为两名嫌疑人很可能是常年活动在天长境内兜售假烟的烟贩子。

在深入摸排的基础上,天长市局协调有关部门通过对辖区可疑快递面单进行信息比对、分析研判、货物追踪,锁定了嫌疑人卞某,并联合公安部门成功抓捕,以此为突破口,不顾疲劳、连续奋战,深挖出一个案值超百万元的假烟销售网络。

“在滁州市局长期卷烟打假实践中,专卖管理队伍逐渐形成了‘小板凳精神’。但我们清醒地认识到,随着涉烟违法犯罪行为向‘互联网交易平台+物流寄递经营’的新模式迅猛发展,烟草市场监管模式向数据化研判已经成为新形势下的必然选择。”滁州市局副局长孙久昌表示,滁州市局深入开展专卖队伍转型升级,逐步摸索出一套抓小线索破大案的规律。

发起“云端战役”

主要犯罪嫌疑人涉案金额高达1800万元,销售网络遍布全国16个省,公安部将其列为部督案件,并在全国范围内发起“云端打击”计划——全椒县“8·13”管某销售假烟案的查办工作虽已取得重大战果,但因涉案假烟网络巨大,目前仍在进一步深挖中。

不过,这样一起重大案件,起初却因查获实物卷烟较少而未达到实物立案的标准——互联网涉烟违法犯罪活动存在涉及面较广、身份落实难、查获实物少等特征,部分富有价值的线索往往会因初期查获实物不足而“卡”在立案环节。

困难面前,全椒县烟草专卖局及时调整思路,改变传统的以实物查处立案为前提的网络案件查办思路,转变为以线索立案、情报分析为先导。“我们经过摸排,确定了涉案当事人假冒卷烟藏匿窝点,并将相关线索移送公安机关经侦部门,根据涉案线索情况依法成功立案。”全椒县局稽查队队长陈磊介绍。

随后,公安、烟草联合专案组依托大数据分析技术深挖售假源头,逐步调取了10万余条交易信息,最终确定有价值的交易信息2万余条,渐渐勾勒出一张涉及全国16个省的庞大卷烟制假售假网络图,挖出了一系列“案中案”。而这样的“云端战役”,滁州市局2018年以来联合公安部门共发起了5次。

“面对卷烟打假新形势新挑战,我们将以‘智慧专卖’建设为引领,创新涉烟网络案件查办模式,不断提升信息情报研判分析能力,努力在卷烟打假精准化、科学化上取得新突破。”孙久昌表示。

来源:东方烟草报
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